Foto de archivo
Un centro de llamadas y envíos (conocidos en España como locutorios) del distrito madrileño de Ciudad Lineal era la tapadera para blanquear dinero procedente de la venta de droga. La policía ha detenido a sus cuatro responsables acusados de haber usurpado las identidades de sus clientes para efectuar más de 20.000 envíos de dinero y blanquear así 13 millones de euros, según ha informado esta mañana la Dirección General de la Policía.
Las investigaciones comenzaron a mediados de 2011 en un locutorio situado en la calle de Garmur número 18. Una vez determinada la titularidad de los propietarios, los agentes analizaron todos los datos relativos a envíos realizados en el establecimiento de Ciudad Lineal. De los más de 20.000 giros analizados, casi 12.000 tenía características sospechosas comunes: eran enviados a Colombia por remitentes de diferentes nacionalidades, los importes superaban con creces la media habitual y no parecía existir relación familiar entre los remitentes y los beneficiarios de los envíos.
Los agentes localizaron al menos a 15 personas a las que se les había suplantado la identidad. Se trataba de clientes legítimos del locutorio que para enviar dinero a sus países de origen habían presentado su pasaporte en el local. Estos pasaportes eran usados por los detenidos como pantalla para justificar los giros. En unas ocasiones modificaban los datos del pasaporte del cliente y, en otras, si no había agotado el tope de dinero permitido por persona al trimestre para enviar al extranjero, utilizaban sus datos verdaderos hasta alcanzar este límite, según ha informado la policía en un comunicado.
Otra de las vías para dar una apariencia de legalidad al blanqueo era el uso de documentación falsificada que permitiera no llamar la atención sobre la cantidad de euros que salían del país. Tras numerosas vigilancias y seguimientos, los agentes localizaron los domicilios particulares de los integrantes de la banda. Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, se procedió tanto al registro de los domicilios, como del locutorio. Se detuvo a los dos propietarios actuales y de los dos anteriores, todos de nacionalidad dominicana y con edades entre 19 y 53 años. Se les imputan delitos de blanqueo de capitales, falsificación documental y usurpación de identidad.
La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo VII de Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO)de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.